นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล หรือ IBAS ตรวจสอบฐานข้อมูล พบชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 16,504 บริษัท
ในจำนวนนี้ พบธุรกิจที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงและมีโอกาสใช้โครงสร้างนอมินี 1,932 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100% จำนวน 10,296 บริษัท พบกลุ่มเสี่ยง 164 บริษัท ส่วนบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 6,208 บริษัท พบกลุ่มเสี่ยง 1,768 บริษัท โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49.99%
สรุปข่าว
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล หรือ IBAS ตรวจสอบฐานข้อมูล พบชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 16,504 บริษัท
ในจำนวนนี้ พบธุรกิจที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงและมีโอกาสใช้โครงสร้างนอมินี 1,932 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100% จำนวน 10,296 บริษัท พบกลุ่มเสี่ยง 164 บริษัท ส่วนบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 6,208 บริษัท พบกลุ่มเสี่ยง 1,768 บริษัท โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49.99%
สำหรับประเภทธุรกิจที่พบความเสี่ยงมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 161 บริษัท รองลงมาคือธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท และธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย 67 บริษัท รวมถึงธุรกิจร้านอาหารและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ส่วนพื้นที่ตั้งของบริษัทกลุ่มเสี่ยง พบกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,186 บริษัท และจังหวัดท่องเที่ยว 637 บริษัท โดยจังหวัดชลบุรีพบมากที่สุด 347 บริษัท รองลงมาคือภูเก็ต 77 บริษัท และเชียงใหม่ 75 บริษัท
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ขณะนี้ได้นำข้อมูลที่ตรวจพบหารือร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการและลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก โดยจะขยายผลตรวจสอบทุกสัญชาติ เพื่อป้องกันการใช้ช่องทางทางกฎหมายอำพรางการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับด้วย
- พาณิชย์ ยกระดับปราบ "นอมินี" ดีเดย์ 1 ส.ค. 69 บังคับยื่นสเตทเม้นท์
- พาณิชย์ลุยขอนแก่นปั้น “สมาร์ทโชห่วย” ดึงค้าปลีกท้องถิ่นสู่ยุคดิจิทัล
- พาณิชย์ปั้นสมุนไพรไทย Soft Power สร้างมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
- พาณิชย์ยกทัพ 40 แฟรนไชส์บุกระยอง ชี้ช่องสร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้
- กรมพัฒน์ฯ ผนึกหอการค้าไทย เปิดโครงการ ‘Hug The Earth’ ดันธุรกิจรักษ์โลก
