ตร.ลุยทลายนอมินีต่างด้าวเฟส 4 ชลบุรี X-ray พบเข้าข่ายกว่า 14,000 ราย

เปิดตัวเลขนิติบุคคลในชลบุรี

การสืบสวนขยายผลเริ่มต้นจากการจับกุมหญิงชาวต่างชาติที่มีพฤติการณ์เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงคดีเกี่ยวกับนอมินีในจังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนเมษายน 2569 ก่อนนำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลในพื้นที่

จากการตรวจสอบพบว่า

• นิติบุคคลจดทะเบียนในจังหวัดชลบุรี 76,343 ราย
• นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 28,463 ราย
• นิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า เข้าข่ายใช้นอมินี 14,264 ราย

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล พบว่านิติบุคคลที่เข้าข่ายใช้นอมินีคิดเป็นประมาณ 18.7% ของนิติบุคคลทั้งหมดในจังหวัด และคิดเป็นประมาณ 50% ของนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ

พบพฤติการณ์ผิดปกติหลายรูปแบบ

ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบพฤติการณ์ที่เข้าข่ายผิดปกติหลายกรณี อาทิ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชีเพียงรายเดียว เข้าไปถือหุ้นในบริษัทมากถึง 146 บริษัท ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ประกาศขายและให้เช่าบ้าน รวมถึงดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็น "หมู่บ้านรัสเซีย" ส่งผลให้พนักงานสอบสวนดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับและหมายค้นตามกระบวนการกฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อการดำเนินธุรกิจที่อาจเข้าข่ายการใช้นอมินี โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ และหน่วยงานด้านที่ดิน เพื่อขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป