แกะรอยเงินสีเทาข้ามชาติ ซุกแบงก์นอก–ตั้งกองทุน ชุบตัวสู่ 'ตลาดหุ้นไทย'

ดำเนินคดี 7 ราย ศาลออกหมายจับ 6 ราย

ผลจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ตำรวจได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 7 ราย โดยมีข้อกล่าวหาฐานร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันเป็นอั้งยี่ รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการไม่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา 6 ราย ซึ่งตามรายงานของตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวจากต่างประเทศ ส่วนอีก 1 ราย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว

สำหรับการตรวจสอบบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลการทำธุรกรรม การบริหารจัดการเงินลงทุน และการถือครองผลประโยชน์ในนิติบุคคลต่าง ๆ เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามพยานหลักฐาน

ทั้งนี้ การออกหมายจับและการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังคงมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและต่อสู้คดีตามกฎหมาย โดยยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

อายัดทรัพย์สินกว่า 26,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง

อีกหนึ่งความคืบหน้าสำคัญคือการติดตามทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหลายประเภท รวมมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาท

ทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นในบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย เรือยอชต์ รถยนต์ เงินฝากในบัญชีธนาคาร และที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาของศาลแพ่ง

ขณะเดียวกัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินแก่ผู้เสียหาย โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการทางกฎหมาย

การยึดและอายัดทรัพย์สินในขั้นตอนนี้เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ มิใช่ข้อยุติว่าทรัพย์สินทั้งหมดมีที่มาจากการกระทำความผิด ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานและศาลที่มีอำนาจ

26 ตุลาคม 2569 ขยายผลตรวจค้น 4 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย 4 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนที่อยู่ระหว่างการสืบสวน

จากการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดพยานหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของเครือข่าย เพื่อนำไปตรวจสอบประกอบสำนวนคดีและขยายผลถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. และ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผู้บังคับการปราบปราม

พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผู้กำกับการ 5 บก.ปปป. รักษาราชการแทนผู้กำกับการ 3 บก.ปอศ. และ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิรา ผู้กำกับการ 3 บก.ป. โดยมอบหมายให้ พ.ต.ต.ภัทราวุธ ดำราษฎร์ สารวัตร กก.3 บก.ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าที่จาก กก.3 บก.ปอศ. และ กก.3 บก.ป. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

เดินหน้าตรวจสอบเส้นทางเงิน คุ้มครองระบบการเงินและตลาดทุนไทย

การขยายผลคดีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน ในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ โดยเฉพาะการติดตามแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการตรวจสอบผู้ถือครองผลประโยชน์ที่แท้จริง

การประสานข้อมูลระหว่างตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ปปง. มีบทบาทสำคัญต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน การดำเนินคดีตามกฎหมาย และการติดตามทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย

สำหรับขั้นตอนต่อไป เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานที่ตรวจยึดได้ รวมถึงติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ และดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายตามที่กฎหมายกำหนด